警銀聯(lián)動攔截涉詐資金 筑牢反詐“鐵籬笆”
來源： 紫牛新聞
2025-06-30 11:20:00
近日，南京銀行山西路支行成功阻斷3.47萬元涉詐的過渡資金轉(zhuǎn)移，受到南京市鼓樓區(qū)見義勇為基金會授予的“見義勇為”榮譽表彰。
今年4月中旬，一位老年客戶到南京銀行山西路支行辦理現(xiàn)金支取業(yè)務。經(jīng)辦柜員在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該筆款項當日由他人轉(zhuǎn)入。在進一步詢問客戶與轉(zhuǎn)賬人的關(guān)系、取款用途時，客戶言語遲疑并頻繁查看微信，這一異常舉動引起經(jīng)辦柜員的高度警覺。經(jīng)過耐心詢問和詐騙風險提示，客戶向經(jīng)辦柜員展示了一個名為“國家保密行動”的微信群。柜員立即意識到該客戶可能遭遇電信詐騙，于是假借“調(diào)撥資金”為由，將該情況報告支行營運主任，并且同步報警。警方迅速趕到支行，確認了該筆資金的涉詐性質(zhì)。在警銀雙方的緊密配合下，3.47萬元涉詐的過渡資金最終被成功攔截。
6月中旬，寧海路派出所為南京銀行山西路支行頒發(fā)南京市鼓樓區(qū)見義勇為基金會授予的榮譽證書，充分肯定支行員工高度的責任心、敏銳的風險防范意識及扎實的反詐宣傳能力。
銀行網(wǎng)點是防范電信網(wǎng)絡詐騙的重要防線，南京銀行南京分行將不斷強化轄內(nèi)員工風險防范意識和反詐應急能力，持續(xù)深化警銀合作，與公安機關(guān)共同構(gòu)建堅固的反詐防線，為廣大客戶財產(chǎn)安全保駕護航，為維護金融環(huán)境的穩(wěn)定和諧貢獻力量。