路邊送個禮物辦手機卡？通信運營商門店負(fù)責(zé)人售賣“黑卡”，淪為“詐騙幫兇”
來源： 紫牛新聞
2025-10-15 18:51:00
“您好，我們是市公安局的，現(xiàn)查到您已涉嫌洗錢！”家住無錫的趙女士有一天突然接到自稱公安機關(guān)的電話，頓時六神無主，并為了“配合調(diào)查”，前后將2000萬元人民幣資金轉(zhuǎn)入對方所謂的“安全賬戶”，最終血本無歸……
當(dāng)?shù)鼐阶凡榘l(fā)現(xiàn)，騙局背后還有一條竊取個人信息、制作、販賣、收購“黑電話卡”的“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”：由通信運營商員工開設(shè)的“黑卡工作室”利用工作之便，非法采集個人信息10000余條制作電話“黑卡”倒賣到東南亞等地，被境外犯罪分子用于電信詐騙，僅此一次便騙得2000余萬元。
近水樓臺的“生財之道”
夏某是無錫市某通信運營商營業(yè)廳門店負(fù)責(zé)人，2018年，他覺得營業(yè)廳業(yè)務(wù)量太小收入有限，便又租門面開設(shè)工作室，研究起了“另類”的“生財之道”。
2019年2月，夏某聽說了一種獲取人員信息的“擦邊”方式：依托人力中介公司利用招工便利，獲取招聘人員身份信息后私下錄入系統(tǒng)，實名認(rèn)證，再利用運營商系統(tǒng)平臺將這些公民信息錄入系統(tǒng)進(jìn)行信息采集，進(jìn)而寫電話卡。由于中介公司普遍人流量大，卡主信息充足，開卡數(shù)量很大，獲利前景頗豐。夏某當(dāng)即拍板，為工作室攬下這項“開黑卡”的“新業(yè)務(wù)”，并與自己任主管的某通信運營商營業(yè)廳合作，支付購新卡費用和押金后，由夏某工作室員工利用營業(yè)廳提供的辦卡系統(tǒng)、員工賬戶、空卡系統(tǒng)辦卡。
這樣一來，既能完成開新卡業(yè)務(wù)指標(biāo)，還能按新卡后續(xù)消費按比例得到返利，一舉兩得。
小禮品“包裝”線下“地推”
很快，夏某聘用丁某某為“開卡人”，在入職體檢中心、中介公司等地，現(xiàn)場以“僅僅沖業(yè)績”“后續(xù)會注銷不會開卡”等借口，同時贈送小禮物，對應(yīng)聘人員拍照并留存身份證信息，后丁又將此項業(yè)務(wù)“外包”給梁某某。
事后，由夏某對丁某某按開通電話卡數(shù)付酬。夏某工作室則負(fù)責(zé)具體手機寫卡以及激活事宜，通過將工作室員工拉進(jìn)自建的“寫卡人”微信群，每天用群里公布的運營商員工賬號登錄系統(tǒng)平臺，錄入客戶信息。工作室需核對當(dāng)天每個群開卡數(shù)據(jù)，再匯總上報給夏某。其工作室團(tuán)隊中各司其職，查詢、購號、改串、寫卡、跑流量、清點卡數(shù)等都有專人負(fù)責(zé)。
期間，梁某某等人又在網(wǎng)上糾集他人，在營業(yè)廳或到農(nóng)村集市擺地攤，用送肉包、饅頭、大豆油等小禮品等手法，非法采集全國各地人員開卡信息，通過夏某工作室提供的系統(tǒng)工號和密碼，將非法收集到的人員信息錄入開卡采集系統(tǒng)，然后由夏某工作室在無錫窩點負(fù)責(zé)制卡并激活。
其實夏某明知，正規(guī)辦理手機卡無需額外費用，而找丁某某違規(guī)采集信息，相當(dāng)于花錢購買客戶信息，用于開通手機卡出售牟利。所謂“地推”人員采集客戶信息時，被采集身份信息者對手機卡后續(xù)處置更是毫不知情。至于如此大費周折之后，做好新卡到底如何出售，夏某自有打算。
東窗事發(fā)后聞風(fēng)而逃
不久，夏某來到云南邊境尋找“銷售渠道”，先后在柬埔寨金邊等地找了幾家當(dāng)?shù)匦枰徺I新電話卡的客戶。約定以每張新卡90元-100元人民幣售價出售，后陸續(xù)將新做的手機卡由快遞中轉(zhuǎn)寄到境外。
從柬埔寨“考察”回來，夏某隨即安排董某某對接出售手機卡業(yè)務(wù)，并用兩家科技有限公司的名義，與無錫的運營商公司簽訂協(xié)議幫助辦理手機卡業(yè)務(wù)。后將這些“實名不實人”手機卡販賣至菲律賓、柬埔寨等境外地區(qū)，涉案金額約200萬元，涉及公民個人信息3萬余條。
其實，對于這些手機卡大量販賣到東南亞地區(qū)后到底會被什么人使用，夏某心知肚明，在出售手機卡時都會做好記錄。2019年底，夏某得知從工作室賣出的一張電話卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，金額高達(dá)2000多萬元，覺得東窗事發(fā)慌忙逃竄海外。
2020年1月6日，夏某聯(lián)系朋友找了兩名司機和一輛小轎車，并提供下家號碼聯(lián)系偷渡出境一事，經(jīng)與蛇頭聯(lián)系，對方讓夏某到云南西雙版納后乘坐指定出租車，找對接人安排其偷渡出境。當(dāng)晚夏某離開無錫一路狂飆30個小時直奔云南西雙版納，找到接應(yīng)出租車，在口岸附近小旅館稍作休息后，次日凌晨5點便乘三輪車到邊境線附近，步行偷渡到老撾。
輾轉(zhuǎn)多家華人小旅館后，夏某付給對方偷渡費用5000元，再花2萬余元人民幣逃竄至泰國、柬埔寨、菲律賓等地，直到投案回國。
全鏈打擊同時訴源治理
案發(fā)后，該案同案犯丁某某、梁某某等人先后于2020年1月陸續(xù)被公安機關(guān)抓獲。而犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人夏某則偷渡潛逃至菲律賓。
2025年1月初，經(jīng)公安機關(guān)工作，夏某回國投案。2025年2月14日，公安機關(guān)將該案移送濱湖區(qū)檢察院審查批捕。檢察官調(diào)取聊天記錄、資金去向等電子數(shù)據(jù)，在捕后階段繼續(xù)引導(dǎo)公安機關(guān)補充相關(guān)合同、梳理轉(zhuǎn)賬記錄，并根據(jù)夏某提供的線索，及時追繳違法所得。
同時，濱湖區(qū)檢察院強化訴源治理，針對涉案通訊運營商及其相關(guān)營業(yè)廳、代理商存在盲目追求開卡數(shù)量指標(biāo)，缺乏事前監(jiān)督，對代理商的監(jiān)管落實不到位，不法分子利用代理商權(quán)限肆意開卡轉(zhuǎn)賣，導(dǎo)致部分“實名不實人”的黑卡流入詐騙犯罪團(tuán)伙的問題，該院及時向涉案單位制發(fā)《檢察建議書》。
2025年9月，經(jīng)無錫市濱湖區(qū)檢察院對該起重大“黑卡”案中潛逃境外多年的主犯夏某起訴，當(dāng)?shù)胤ㄔ航找郧址腹駛€人信息罪、偷越國（邊）境罪判處夏某有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣381萬元。
濱湖區(qū)檢察院副檢察長胡穎受訪時表示，侵犯公民信息犯罪往往呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化特征，嚴(yán)重影響人民群眾安全感，這種鏈條式犯罪上游竊取信息，中介購買加工，下游運營獲利，檢察機關(guān)通過深挖上下游犯罪，實現(xiàn)了全鏈條精準(zhǔn)打擊。同時，相關(guān)企業(yè)應(yīng)堵塞漏洞、提升風(fēng)險防控能力，完善合規(guī)經(jīng)營體系，從源頭強化公民手機卡號及個人信息安全。
胡穎也建議公民增強個人信息保護(hù)意識，在社交平臺謹(jǐn)慎分享生活細(xì)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)個人信息被泄露，第一時間報警處理?！痹撛焊睓z察長胡穎說。
通訊員 郭筱琦 朱卓群 揚子晚報/紫牛新聞記者 張建波
校對 胡妍璐